公告日期：2025-08-20

陕西能源投资股份有限公司

章 程

二〇二五年八月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股 东......7

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定......10

第四节 股东会的召集...... 13

第五节 股东会的提案与通知...... 14

第六节 股东会的召开...... 15

第七节 股东会表决和决议......17

第五章 党组织......20
第六章 董事会......22

第一节 董事的一般规定......22

第二节 董事会...... 25

第三节 独立董事......32

第四节 董事会专门委员会......34

第七章 高级管理人员......36
第八章 职工民主管理与劳动人事制度......39
第九章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度......39

第一节 财务会计制度及利润分配......39

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘任...... 43

第四节 总法律顾问制度......44

第十章 通知和公告......44

第一节 通知......44

第二节 公告......45

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资、减资......45

第二节 解散和清算......46

第十二章 修改章程......48
第十三章 附则......49

第一章 总 则

第一条 为规范陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司或陕西能源）的组织和行为，
全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《省属企业公司章程管理办法》以及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系陕西汇森煤业开发有限责任公司（以下简称“汇森煤业”）整体变更设立，在榆林市市场监督管理局注册登记并取得营业执照（统一社会信用代码为 91610000752139259D）。

公司于 2023 年 3 月 13 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）核准并于 2023 年 3 月 16
日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通
股 75,000.00 万股，于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所上市。

第三条 公司中文注册名称：陕西能源投资股份有限公司。

公司中文简称：陕西能源

公司英文名称：SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO., LTD.

公司英文简称：SHAANXI ENERGY

第四条 公司住所为：陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路 152 号盛高时代写字楼。邮
政编码：719000。

第五条 公司注册资本为人民币 375,000.00 万元。公司根据经营发展需要，可以增加或者
减少注册资本。增加或者减少注册资本的程序按照法律、行政法规和本章程有关规定执行。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司（国有控股），依法在市场监督管理机关注册登
记，取得法人营业执照。

第七条 公司的法定代表人由董事长担任。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人的产生和变更依照《公司法》并参照省属企业领导人员管理有关规定执行。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不……
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