公告日期：2025-08-20

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-060
陕西能源投资股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 8 月 18 日召开第二届董事会
第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独
立董事 6 名（包括职工董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3
名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王栋先生、王琛先生、史鹏钊先生、刘鹏先生、杨国帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名王成文先生、董书宁先生、齐保垒先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中齐保垒先生为会计专业人士。上述董事候选人履历见附件。

独立董事候选人齐保垒先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人王成文先生、董书宁先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，但已出具书面承诺，将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述8名非职工代表董事候选人经2025年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会董事及董事会专门委员会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会

2025年8月20日

附件：

第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.王栋，1966 年 6 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师职称。1988 年 8 月至 2008 年 11 月，任职于秦岭发电厂；2008 年 11
月至 2015 年 6 月历任陕西金泰氯碱化工有限公司党委书记、副总经理、总经理；
2015 年 6 月至 2022 年 12 月，任陕西能源赵石畔煤电有限公司党委书记、董事
长（其中，2017 年 12 月至 2018 年 12 月兼任陕西能源电力运营有限公司董事长）；
2018 年 6 月至 2022 年 6 月，任陕西投资集团有限公司董事；2022 年 6 月至今，
任陕西投资集团有限公司党委委员；2019 年 5 月至 2025 年 1 月，任陕西能源投
资股份有限公司总经理、副董事长；2019 年 5 月至 2025 年 3 月，任陕西能源投
资股份有限公司党委副书记；2025 年 1 月至今，任陕西能源投资股份有限公司董事长；2025 年 3 月至今，任陕西能源投资股份有限公司党委书记。

截至目前，王栋先生为控股股东委派董事，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条……
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