
公告日期:2025-08-19
证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2025-076
债券代码:127101 债券简称:豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次
会议通知于 2025 年 8 月 2 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议
于 2025 年 8 月 15 日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议由董事长潘党育先生主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议:
(一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会编制
了 2025 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日刊登于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技:2025 年半年度报告》以及《豪鹏科技:2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-077)。
(二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技:2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-078)。
(三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》
公司本次计提资产减值损失及信用减值损失的依据充分,计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技:关于 2025 年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》(公告编号:2025-079)。
(四)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<财务管理制度>的议案》
修订后的《财务管理制度》详见 2025 年 8 月 19 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
(五)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<财务负责人管理制度>的议案》
修订后的《财务负责人管理制度》详见 2025 年 8 月 19 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。