公告日期：2025-08-28

国投证券股份有限公司

关于芜湖三联锻造股份有限公司

使用超募资金投资建设在建项目的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“三联锻造”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》，对公司使用超募资金投资建设在建项目的事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股发行
价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费用 12,053.53
万元，募集资金净额为人民币 67,211.81 万元。上述募集资金到位情况经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 5 月 17 日出具容诚验字
[2023]230Z0132 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目使用情况

根据《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明 书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金
额

1 精密锻造生产线技改及机加工配 23,111.87 23,111.87
套建设项目

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金
额

2 高性能锻件生产线（50MN）产能 6,091.95 6,091.95
扩建项目

3 研发中心建设项目 6,264.36 6,264.36

4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00

合计 43,468.18 43,468.18

公司实际募集资金净额为人民币 67,211.81 万元，其中超募资金 23,743.63
万元。截至本公告日，超募资金已使用 18,800.00 万元用于永久补充流动资金，剩余超募资金余额为 4,943.63 万元（未含利息收入及现金管理收益）。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会
第三次会议、于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东会，均审议通过了
《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超募 资金永久补充流动资金实施满十二个月之日起可以使用超募资金 7,000.00 万
元用于永久补充流动资金。截至 2025 年 8 月 26 日，公司已使用其中的 4,800.00
万元用于永久补充流动资金，剩余尚未使用金额为 2,200.00 万元。 2025 年 8
月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金 投资建设在建项目的议案》，决定将上述尚未使用的 2,200.00 万元与剩余 2,743.63 万元超募资金共计 4,943.63 万元（最终金额以实际结转时募集资金专 户余额为准）及利息、现金管理收益一并全部用于汽车轻量化锻件生产（一期） 项目的建设投入。

三、……
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