公告日期：2025-08-28

证券代码：001282 证券简称：三联锻造
芜湖三联锻造股份有限公司

Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd.

（芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20 号）

关于向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用的可行性分析报告

二〇二五年八月

为增加公司竞争优势，实现战略布局，增强公司盈利能力及提升公司核心竞争力，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”、“三联锻造”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下：
一、募集资金使用计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过 79,000.00 万元（含本数），公司前次募集资金中存在补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%的情况，公司将超出部分于本次募集资金总额中调减，调减后本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）。

扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序 前次超募 扣减前本次 调减金额 调减后本次
号 项目名称 项目总投资 资金拟投 募集资金拟 注2 募集资金拟
资额注1 投资额 投资额

新能源汽车零部件

1 精密加工项目 45,857.16 36,000.00 4,000.00 32,000.00

汽车轻量化锻件生

2 产（一期）项目 35,733.87 4,943.63 17,000.00 17,000.00

精密锻造零部件研

3 发项目 11,259.78 8,000.00 8,000.00

汽车精密锻件摩洛

4 哥生产基地项目 10,903.17 9,000.00 5,000.00 4,000.00
（一期）

5 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 5,000.00 4,000.00

合计 112,753.98 4,943.63 79,000.00 14,000.00 65,000.00

注 1：2025 年 4 月 23 日第三届董事会第三次会议和 2025 年 5 月 16 日 2024 年年度股
东会审议通过《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司可于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日起可以使用超募资金 7,000.00 万元用于永久补充
流动资金，截至 2025 年 8 月 26 日，公司已使用其中的 4,800.00 万元用于永久补充流动资金，
剩余尚未使用超募资金 2,200.00 万元。2025 年 8 月 26 日第三届董事会第六次会议审议通过
《关于使用超募资金投资建设在建项目的议案》决定将上述尚未使用的 2,200.00 万元与剩余2,743.63 万元超募资金共计 4,943.63 万元（最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）及利息、现金管理收益一并全部用于汽车轻量化锻件生产（一期）项目的建设投入。

注 2：根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、
第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
的相关要求，调减金额系根据前次募集资金中实际用于补充流动资金和预计未来剩余募投项目可能结余用于补充流动资金的金额超出前次募集资金总额 30%部分并向上取整得出。

项目总投资金额高于募集资金拟投资额（包括前次超募资金拟投资额以及本次募集资金拟投资额）部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募……
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