公告日期：2025-09-02

证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2025-042
浙江铖昌科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月1日（星期一）下午14:30

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月1日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月1日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：浙江铖昌科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长罗珊珊女士

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 267 人，代表股份 109,395,686 股，
占公司有表决权股份总数的 53.0751％。

其中：

（1）通过现场投票的股东7人，代表股份108,105,950股，占公司有表决权股份总数的52.4494％。

（2）通过网络投票的股东260人，代表股份1,289,736股，占公司有表决权股份总数的0.6257％。

通过现场和网络投票的中小股东266人，代表股份13,294,416股，占公司有表决权股份总数的6.4500％。

公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意109,351,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595％；反对42,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东表决情况：同意13,250,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6664％；反对42,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3171％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0165％。

2、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意109,364,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9712％；反对29,274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东表决情况：同意13,262,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7633％；反对29,274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2202％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0165％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

3、审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意109,356,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9645％；反对32,456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。

其中，中小股东表决情况：同意13,255,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7077％；反对32,456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2441％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股……
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