公告日期：2025-08-15

证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2025-040
浙江铖昌科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月1日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年9月1日（星期一）下午14:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月1日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00；（2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2025年9月1日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年8月25日。

7、出席对象：

（1）凡2025年8月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会议室。
二、会议审议事项

1、提交股东大会审议的提案名称：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

4.00 《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：11

4.01 《浙江铖昌科技股份有限公司股东会议事规则》 √

4.02 《浙江铖昌科技股份有限公司董事会议事规则》 √

4.03 废止《浙江铖昌科技股份有限公司监事会议事规则》 √

4.04 《浙江铖昌科技股份有限公司对外投资管理制度》 ……
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