公告日期：2025-08-15

浙江铖昌科技股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步加强浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规范关联交易的规范性文件的规定、中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第36号——关联方披露》及《浙江铖昌科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。
第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或义务的事情，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定，包括但不限于下列事项：
（一） 购买或销售原材料、燃料、动力；
（二） 购买或销售产品、商品；
（三） 提供或接受劳务；
（四） 委托或受托销售；
（五） 存贷款业务；
（六） 与关联人共同投资；
（七） 购买或者出售资产；
（八） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除
外）；

（九） 提供财务资助（含委托贷款）；

（十） 提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；（十一） 租入或者租出资产；
（十二） 委托或者受托管理资产和业务；
（十三） 赠与或者受赠资产；
（十四） 债权或者债务重组；
（十五） 转让或者受让研发项目；
（十六） 签订许可协议；
（十七） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
（十八） 证券交易所认定的其他交易。
第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。
第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）：（一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织；
（二） 由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司以
外的法人或其他组织；

（三） 由公司关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的独
立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他
组织；

（四） 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；
（五） 中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与
公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：
（一） 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人；
（二） 公司董事及高级管理人员；

（三） 本制度第四条第（一）项所列法人（或者其他组织）的董事、监事及高级
管理人员；

（四） 本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父
母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配
偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

（五） 中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与
公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。

第六条 具有下列情形之一的法人或自然人，为公司的关联人：
（一） 因与公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后，或在
未来十二个月内，具有本制度第四条、第五条规定情形之一的；

（二） 过去十二个月内，曾经具有本制度第四条、第五条规定情形之一的。第七条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，包括但不限于关联方与公司存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。
第八条 关联关系应从关联方对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质性判断。
第九条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：
（一） 符合诚实信用的原则；
（二） 符合公平、公开、公正的原则；
（三） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则；
（四） 关联方如享有股东会表决权，应当回避表决；
（五） 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应当回
避；

（六） 独立董事应当对法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本制度要求
其发表意见的关联交易，明确发表独立意见；

（七） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时
应当聘请专业评……
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