公告日期：2025-08-15

浙江铖昌科技股份有限公司

董事会议事规则

二〇二五年八月

第一章 总 则

第一条 为明确浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第１号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江铖昌科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《浙江铖昌科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负
责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。

第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常
事务。

第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、
召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。

第二章 董 事

第五条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担
任董事：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治
权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日
起未逾二年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日

起未逾三年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾三年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执
行人；

（六） 被中国证监会处以证券市场禁入措施，期限未满的；

（七） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理
人员，期限尚未届满；

（八） 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司股东会解除其职务。

第六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审
计意见向股东会作出说明。

第七条 董事由股东会选举和更换，任期三年，并可在任期届满前由股东
会解除其职务。董事任期届满，可连选连任，但股东会会议决议另行规定就任时间的，应自其就任之日起计算。

董事任期从股东会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，合计不超过董事总人数的二分之一。

第八条 董事按照下列程序选举：

（一） 董事候选人由现任董事会、单独或合计持有公司百分之一以上股
份的股东以书面方式提出。单独或合计持有公司百分之一以上股
份的股东提名董事候选人，应当首先向董事会提出；

（二） 候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格；

（三） 公司在股东会召开前，以公告的形式披露董事候选人的详细资料，
保证股东在投票前对候选人有足够的了解；

（四） 董事候选人在股东会召开前应作出书面承诺，同意接受提名，承
诺公开披露的董事候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切
实履行董事职责；

（五） 董事候选人名单以提案的方式提请股东会审议；

（六） 股东会审议董事选举的议案，对董事候选人逐个进行表决；

（七） 股东会选举董事可以实行累积投票制，具体办法见《累积投票制
实施细则》的规定。

独立董事的提名方式和选举程序应该按照法律、法规及其他规范性文件的规定执行。

第九条 董事在股东会审议其……
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