公告日期：2025-08-30

内蒙古欧晶科技股份有限公司

利润分配制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）
利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中
小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——上市公司
现金分红》及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。

第二章 公司的利润分配政策

第二条 公司缴纳有关税项后的利润，按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定
公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，
可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，
在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补
亏损。

（二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以
从税后利润中提取任意公积金。

（三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的
股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东
分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的

本公司股份不得参与分配利润。

第三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司资本。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积
金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转
为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第四条 公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的
其他方式；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。
现金方式优先于股票方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现
金分红进行利润分配。公司分配现金股利，以人民币计价和宣布。
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以在实施现
金分红的同时采用股票股利方式进行利润分配。

公司股东会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股
东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在2
个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第五条 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续
发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定
性，并符合法律、法规的相关规定；公司的利润分配不得超过累计
可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、股
东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和
中小股东的意见。

第六条 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公
司原则上每年进行一次利润分配。公司董事会也可以根据公司的盈
利情况和资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

第七条 公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为
避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供
分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

第八条 公司在报告期结束后，至利润分配方案公告前股本总额发生变动的，
应当以最新股本总额作为分配的股本基数。

第九条 公司董事会在审议利润分配方案时，应当明确在利润分配方案公告
后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总
额发生变动情形时的方案调整原则。

第十条 公司存在利润分配方案尚未提交股东会审议或者虽经股东会审议通
过但未实施，拟发行证券的，应当在方案实施后发行。

第十一条 公司应……
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