公告日期：2025-08-30

内蒙古欧晶科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则

内蒙古欧晶科技股份有限公司

股东会累积投票制实施细则

第一条 为进一步完善内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）
法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，根
据公司章程，参照《上市公司治理准则》及有关的规定，特制定本
实施细则。

第二条 本细则所指累积投票制是指股东会在选举董事时采用的一种投票方
式，出席股东会的股东所拥有的投票表决权等于其所持有的股份总
数乘以应选董事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票表决
权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票表决权分散投
向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。

第三条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事，不包含职工
代表董事，由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，
不适用本实施细则的相关规定。

第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第五条 实行累积投票制选举公司董事时，为确保独立董事当选符合规定，
公司独立董事和非独立董事的选举分开进行。具体操作如下：

选举独立董事时，出席会议的股东所拥有的投票表决权数等于其所
持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投
票表决权只能投向该次股东会的独立董事候选人。

内蒙古欧晶科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则

选举非独立董事时，出席会议的股东所拥有的投票表决权数等于其
所持有的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部
分投票表决权只能投向该次股东会的非独立董事候选人。

第六条 股东会进行多轮选举时，须根据每轮选举应当选举董事人数重新计
算股东累积投票表决权数。

第七条 依据法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，或之
前召开的股东会决议，应采用累积投票制时，董事会应当在召开股
东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。

除前款规定的情形外，如有提案提议采用累积投票制的，董事会应
在召开股东会的通知中，表明该次董事选举可能会采用累积投票制，
并提示采用累积投票制的条件。

第八条 股东会对董事候选人进行投票表决前，大会主持人或其指定人员负
责对公司累积投票制实施细则进行解释说明，以保证股东正确投票。
第九条 采用累积投票制选举董事时，所有的董事候选人应标明在一张选票
上，对每一董事候选人只设“投票权数”项，不设反对票或弃权票。
第十条 出席会议的股东投票时，应在其选举的每名董事候选人后“投票权
数”项标明其对该董事候选人所投的投票表决权数。

出席会议的股东可将其所拥有的投票表决权数全部投向一位董事候
选人，也可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事候选人，如
股东所投出的投票表决权总数等于或小于合法拥有的投票表决权数，
则该等选票有效；如股东所投出的投票表决权数超过其合法拥有的
投票表决权数，则该等选票无效。

内蒙古欧晶科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则

股东会主持人应在会上向出席会议股东明确说明以上注意事项，计
票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。

公司若通过网络投票系统采用累积投票制选举董事，网络投票系统
提供者应保证出席股东使用的投票表决权数小于或等于其所拥有的
投票表决权总数。

第十一条 公司采用累积投票的方式选举或者更换董事，以所得投票表决权数
较多并且所得投票表决权数占出席股东会股东所持股份总数二分之
一以上者当选。

当选的董事的人数不得超过该次股东会应选的董事的人数。

第十二条 在进行差额选举时，如两名或两名……
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