公告日期：2025-08-30

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-072
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》

及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日
召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：
一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责，继续对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司及全体股东的利益。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于《公司章程》修订情况

鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，“种类”的表述统一修订为“类别”，“半数以上”的表述统一修订为“过半数”；

2、删除《公司章程》“第七章 监事会”及“监事”的内容；

3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

序号 修订前 修订后

第一条 第一条

为维护内蒙古欧晶科技股份有限公司 为了规范本公司的组织和行为，坚持和
（以下简称“公司”）、股东和债权 加强党的全面领导，完善公司法人治理
人的合法权益，规范公司的组织和行 结构，保护公司、股东和债权人的合法
为，根据《中华人民共和国公司法》 权益，维护社会经济秩序，促进社会主
1 （以下简称“《公司法》”）、《中 义市场经济的发展，依据《中华人民共
华人民共和国证券法》（以下简称“《证 和国公司法》(以下简称《公司法》)、
券法》”）、《上市公司章程指引》 《中华人民共和国证券法》（以下简称
和其他有关规定，制订本章程。 “《证券法》”）、《上市公司章程指
引》及其他有关法律、行政法规的规定，
制定本章程。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 董事长代表公司执行公司事务，为公司
的法定代表人。

2 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司应在该法定代
表人辞任生效之日起三十日内，确定新
的法定代表人。

新增 第九条

……
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