公告日期：2025-08-30

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》《内蒙古欧晶科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事
会提名委员会，并制定本细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董
事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择
标准和程序提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全
体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立
即就任。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员
会工作，主任委员由董事会选举产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公
司章程》及本细则增补新的委员。

第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委
员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则
的规定履行职务。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限：

（一） 根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向
董事会提出建议；

（二） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三） 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（四） 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

（五） 在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建
议；

（六） 就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员及法律法规、深圳证
券交易所有关规定及公司章程规定的其他事项向董事会提出建议；
（七） 对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；

（八） 公司董事会授权的其他事宜。

第九条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及经理层人选提名的建议，
在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人
及经理层人选予以搁置。

第十条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

第四章 决策程序

第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，
研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成
决议后备案并提交董事会审议，并遵照实施。董事会对提名委员会的建议
未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以
及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；

（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；

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