公告日期：2025-08-30

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为了促进内蒙古欧晶科技股份有限公司（下称“公司”）的规范运作，
充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根
据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳证券交
易所股票上市规则》(下称“《股票上市规则》”)等相关法律、行政法
规、证券监管机构相关规则等国家法律法规及《内蒙古欧晶科技股份有
限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。
第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所（以下简
称“交易所”）的指定联系人。

第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公
司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及
公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息
披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门
和人员及时提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向
交易所报告。

第二章 任职资格

第五条 董事会秘书的任职资格：

(一) 从事经济、管理、证券等工作三年以上；

(二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业
知识；

(三) 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，
能够忠诚地履行职责；

(四) 熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。

第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具
有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证
书。具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书：

(一) 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；

(二) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁
入措施，期限尚未届满；

(三) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人
员，期限尚未届满；

(四) 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

(五) 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
(六) 其他不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 主要职责

第七条 董事会秘书的主要职责是：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司
信息披露管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披
露相关规定；

（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管

管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，
及时向交易所报告并公告；

（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会及时回复
交易所所有问询；

（六）组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、《股票上市规则》
及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
（七）督促董事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、
《股票上市规则》、交易所其他相关规定及公司章程，切实履行
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。