公告日期：2025-08-30

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-073
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日
召开第四届董事会第十一次会议，决定于 2025 年 9 月 24 日（星期三）召开公
司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 15:30

网络投票时间：2025 年 9 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 24 日上午 9:15
—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时
间为 2025 年 9 月 24 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 18 日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至 2025 年 9 月 18 日（星期四）下午深交所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件三），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号公司会议室。
二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

该列打勾的栏
提案编码 提案名称

目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于为下属子公司提供担保的议案》 √

2.00 《关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案》 √

√ 作 为 投 票
3.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 对 象 的 子 议
案数：（15）

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

3.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

3.05 《关……
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