公告日期：2025-08-30

内蒙古欧晶科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为促进内蒙古欧晶科技股份有限公司（下称“公司”）规范运作，
提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内
容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、证券监管机
构相关规则及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（下称“《公
司章程》”）的有关规定，制订本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及
本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体
董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，
出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形
时，临时股东会应当在2个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和公司股

票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因
并公告。

第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和
公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集

第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。
第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时
股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据
法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意
或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发
出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明
理由并公告。

第八条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事
会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收
到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发
出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委员

会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内未作出书
面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，
审计委员会可以自行召集和主持。

第九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东有权向董事会请
求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根
据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后10日内提出同
意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发
出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东
的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后10日内未作出反
馈的，单独或者合计持有公……
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