公告日期：2025-08-30

内蒙古欧晶科技股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为规范内蒙古欧晶科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）
重大信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和
有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投
资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票
上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—
—信息披露事务管理》等法律法规和《内蒙古欧晶科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实
际情况，制定本制度。

本制度所指“重大信息”是指已发生或者拟发生的可能对公司股票
及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的
部门、有关人员及相关公司（含下属分公司、全资或控股子公司）
对可能发生或已经发生的本制度规定的重大信息，应在第一时间将
有关情况向董事长、董事会、经营管理层和董事会秘书报告的制度。
第三条 本制度所称“内部信息报告义务人”包括：

（一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人；

（二）公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员；

（三）公司分支机构负责人及指定联络人；

（四）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员；

（五）公司控股股东（如有）、实际控制人（如有）、持有公司5%以
上股份的其他股东；

（六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。

第四条 董事会秘书应将内部重大信息在第一时间向董事长汇报，涉及董事
会审核范围内的事项经董事长批准后由董事会审议，需对外披露的
事项在向董事长汇报后根据公司信息披露管理制度的具体规定进行
披露。

第五条 在获悉重大信息时，报告义务人应及时履行重大信息报告义务，并
保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

内部信息报告义务人和其他知情人员在信息披露前，负有保密义务。
应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公司的内幕信
息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。
第六条 本制度适用于公司及公司下属分支机构、全资子公司、控股子公司
及重要参股公司（如有）。

第二章 重大信息的范围

第七条 公司各部门、分支机构、各全资子公司、控股子公司、重要参股公
司发生或即将发生以下情形时，负有报告义务的内部信息报告义务
人应及时、准确、真实、完整地向董事会和董事会秘书予以报告有
关信息，包括但不限于下列事项：

（一）拟提交公司董事会、股东会审议的事项；

（二）各子公司召开董事会、监事会、股东会并作出决议的事项；

（三）公司各部门、各子公司或重要参股公司发生或拟发生以下重
大交易事项，包括：

1.购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出
售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及
购买、出售此类资产的，仍包含在内）；

2.对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

3.提供财务资助（含委托贷款）；

4.提供担保（含对子公司担保）；

5.租入或租出资产；

6.委托或者受托管理资产和业务；

7.赠与或受赠资产；

8.债权或债务重组；

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