公告日期：2025-08-30

内蒙古欧晶科技股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的
管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，促进子公司
规范运作和健康发展，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《内蒙古欧晶科技股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际情
况，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发
展需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司，其类型包括：

（一）全资子公司；

（二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不
含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公
司；

（三）持有其股权在 50%（含）以下但能够实际控制的公司。

第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依法
对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，
并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对公
司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

第五条 公司各职能部门根据公司内部控制制度，对子公司的组织、财务、经营

与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核、技术、
品质、营销等进行指导、管理及监督，包括：

（一）公司人力资源部主要负责对子公司人力资源等方面进行监督管理；
人力资源部主要负责对派往子公司担任董事、监事、高级管理人员进行
管理及绩效考核，并负责对子公司的相关人事信息、职责权限的收集整
理、制定工作；

（二）公司财务管理部主要负责对子公司经营计划的上报和执行、财务
会计等方面的监督管理，并负责子公司的财务报表及相关财务信息的收
集和备案；

（三）公司证券部主要负责对子公司重大事项的信息披露工作；

（四）公司法务部负责对子公司提供合规指导、支持以及知识产权的保
护工作；

（五）公司其他部门可以在职能范围内制定单行条例，加强对子公司的
垂直指导。涉及两个或两个以上部门管理事务，子公司应将该事务形成
的材料分别交所涉及部门报备。

第六条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地
运作企业法人财产。子公司的发展战略与规划须服从公司的整体发展战
略与规划，并执行公司对子公司的各项制度规定。

第二章 人事管理

第七条 子公司依法设立股东（大）会（全资子公司不设股东会，由股东行使股
东会的权利）、董事会（或执行董事）及监事会（或监事）。公司通过
子公司股东会行使股东权利，委派或选举董事（或执行董事）及监事，
并通过该等人士对子公司行使其管理、协调、监督、考核等职能。

第八条 子公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员依照子
公司章程产生。

第九条 由公司委派、提名或推荐而担任子公司的董事、股东代表监事、高级管
理人员等职务的人员具有以下职责：

（一）依法行使董事、股东代表监事、高级管理人员义务，承担董事、
监事、高级管理人员责任；

（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规
范运作；

（三）协调公司与子公司间的有关工作，保证公司发展战略、董事会及
股东（大）会决议的贯彻执行；

（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵
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