公告日期：2025-09-05

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-084
汇绿生态科技集团股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）第十
一届董事会第十二次会议于 2025 年 9 月 1 日以书面方式通知各位董事，于 2025
年 9 月 4 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议
室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高管列席了本次会议。董事李晓明先生、石磊先生因工作原因以通讯方式参会。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

根据公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关规定，为确保预留部分限制性股票授予价格的合理性、公平性，董事会确定本次激励计划预留授予价格与首次授予价格一致，即 4.60 元/股。

公司于 2025 年 5 月 30 日实施了 2024 年度权益分派，本次权益分派以股权
登记日 2025 年 5 月 29 日登记的总股本 784,164,678 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.5 元（含税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划有关限制性股票授予价格的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，
公司有派息事项，应对限制性股票的授予价格进行相应调整，调整方法为：P＝P0-V，其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格，经派息调整后，P 仍需大于 1。

经调整，本激励计划预留部分限制性股票的授予价格为：P=4.6 元/股-0.05元/股=4.55 元/股。

除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的股权激励计划相关内容一致。根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意以 2025
年 9 月 4 日为预留限制性股票的授予日，向符合授予条件的 8 名激励对象授予合
计 100 万股限制性股票，授予价格为 4.55 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十二次会议决议；

2、第十一届董事会薪酬委员会第四次会议决议。

汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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