公告日期：2025-08-26

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-079
汇绿生态科技集团股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）第十
一届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面方式通知各位董事，于 2025
年 8月 25 日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼 37 楼公司会议
室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场
方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高管列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《汇绿生态科技集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

为进一步规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规的要求及《公司章程》的规定，修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

（四）审议通过《关于终止<超额业绩奖励协议>的议案》

2024 年 12 月 13 日，公司与武汉钧恒及其创始人股东彭开盛、陈照华、刘
鹏签署了《超额业绩奖励协议》，约定 2025 年度和 2026 年度武汉钧恒净利润超过原承诺利润部分，给予武汉钧恒核心管理人员一定金额的奖励。

基于公司于 2025 年 7 月 26 日披露了《汇绿生态科技集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要，拟通过发行股份及支付现金的方式向彭开盛等 7 名交易对方购买其合计持有的武汉钧恒49%的股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。公司管理层经与武汉钧恒及其创始人股东彭开盛、陈照华、刘鹏友好协商，拟终
止 2024 年 12 月 13 日《超额业绩奖励协议》。

会议同意终止《超额业绩奖励协议》，并签订《超额业绩奖励协议之终止协议》。

本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十一次会议决议；

2、第十一届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、第十一届董事会薪酬委员会第三次会议决议。

汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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