公告日期：2025-08-12

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-072
汇绿生态科技集团股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）第十
一届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 7 日以书面方式通知各位董事，于 2025 年
8 月 11 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议
室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场
方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高管列席了本次会议，董事李晓明先生、刘斌先生、彭开盛先生因工作原因以通讯方式参会。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议形成了如下决议：

审议通过《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》

公司于 2024 年 9 月 29 日召开了第十届董事会第二十九次会议，会议审议通
过了《关于出售武汉蓝德凯尔生态环境有限公司等四家公司股权的议案》，同意出售参股公司福建中科博胜硅材料科技有限公司（以下简称“中科博胜”）30%股权，出售价格不低于原股权投资价值，出售方式以公开转让或其他方式。

公司第一次公开对参股公司中科博胜 30%股权招标处置项目于 7 月 2 日在
《湖北省成套招标股份有限公司》(http://www.hubeibidding.com)及 2025 年 7 月 3
日《国际商报》发布了招标公告，公司投资中科博胜原股权投资价值为人民币
1500 万元，故出售价格为人民币 1500 万元。截止至 2025 年 7 月 8 日下午 16：
30，无单位报名，项目流标。

鉴于第一次招标失败，经公司总经理办公会讨论，同意转让价格参照深圳国
誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日所
出具的《资产评估报告》（深国誉评报字 WH[2025]第 200 号），公司持有的中科博胜 30%股权所涉及的中科博胜股东部分权益价值评估值 1092.81 万元出售。
公司第二次公开对参股公司中科博胜 30%股权招标处置项目于 7 月 29 日在
《湖北省成套招标股份有限公司》(http://www.hubeibidding.com)及 2025 年 7 月
30 日《工人日报》发布了招标公告，截止至 2025 年 8 月 5 日下午 16：30，仅宁
波汇宁投资有限公司（以下简称“宁波汇宁”）于 2025 年 8 月 1 日报名，报名
家数不足三家，不符合开标数量，本项目二次流标。

鉴于两次招标失败，经公司与宁波汇宁协商洽谈，拟将所持中科博胜 30%股权以评估价 1092.81 万元的价格转让给宁波汇宁。

宁波汇宁为本公司股东，持有本公司总股份比例为 18.54%，且为本公司大股东/实际控制人李晓明先生的一致行动人。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议全体独立董事审议通过并提交公司董事会审议。

关联董事李晓明先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售参股公司股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十次会议决议；

2、第十一届独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议。

汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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