公告日期：2025-07-26

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-060

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）于 2025
年 7 月 25 日召开第十一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提请召开2025 年第三次临时股东大会的议案》，现就召开 2025 年第三次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025 年 8 月 11 日（星期一）14:30；

网络投票时间为：2025 年 8 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统（http://www.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日
上午 9:15-下午 15:00。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 8 月 4 日

7. 会议出席对象

（1）截至 2025 年 8 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席参加本次 股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人代为 出席会议及参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附 件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司
会议室

二、会议审议事项

（一）提案编码

提案编码 提案名称 备注（该列打钩的
栏目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数量：8

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作制度》 √

2.04 《关联交易管理制度》 √

2.05 《对外投资管理制度》 √

2.06 《融……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。