公告日期：2025-07-26

汇绿生态科技集团股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东大会

会议议案

（2025-066）

二〇二五年七月

2025 年第二次临时股东大会

会议议案

议案 议案内容

序号

1.00 《关于变更公司经营范围及重新制定<公司章程>的议案》

2.00 《关于修订部分治理制度的议案》

2.01 《股东会议事规则》

2.02 《董事会议事规则》

2.03 《独立董事工作制度》

2.04 《关联交易管理制度》

2.05 《对外投资管理制度》

2.06 《融资与对外担保管理办法》

2.07 《募集资金专项管理制度》

2.08 《股东会累积投票制实施细则》

议案一：关于变更公司经营范围及重新制定《公司章程》的议案
全体股东：

现将《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》提请股东大会审议：
公司根据经营发展需要，拟变更公司经营范围情况如下：

变更前公司经营范围：一般项目:企业总部管理;园林绿化工程施工;城市绿化管理；工程管理服务;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务;树木种植经营;林业产品销售;花卉种植;货物进出口;技术进出口;光通信设备销售;光电子器件销售;金属材料销售;建筑材料销售;金属结构销售;非金属矿及制品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);以自有资金从事投资活动。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

变更后公司经营范围：一般项目:工程和技术研究和试验发展,企业总部管理,光通信设备制造,光通信设备销售,光电子器件制造,光电子器件销售,电子元器件制造,电子元器件零售,通信设备销售,软件开发,信息系统集成服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口,货物进出口,园林绿化工程施工,树木种植经营,以自有资金从事投资活动,租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

1、鉴于公司拟变更公司经营范围，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

2、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟根据法律法规重新制定《公司章程》，本次重新制定的《公司章程》经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司董事会提请股东大会授权公司有关部门全权办理重新制定的《公司章程》所涉及的工商变更登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

董事会
2025 年 7 月 26 日
议案二：关于修订部分治理制度的议案
全体股东：

现将《关于修订部分治理制度的议案》提请股东大会审议：

规范公司运作，进一步完善公司治理体系，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》，修订相关治理制度，对本议案的子议案需逐项审议:

1、《股东会议事规则》

2、《董事会议事规则》

3、《独立董事工作制度》

4、《关联交易管理制度》

5、《对外投资管理制度》

6、《融资与对外担保管理办法》

7、《募集资金专项管理制度》

8、《股东会累积投票制实施细则》

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《融资与对外担保管理办法》《募集资金专项管理制度》《股东会累积投票制实施细则》等制度与本公告同日刊登……
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