公告日期：2025-08-29

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-046

浙江炜冈科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025 年 8
月 27 日（星期三）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场
召开。会议通知已于 2025 年 8 月 17 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人，全部高级管理人员列席。

会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》

董事会审议了公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司 2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）以及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经董事会审议：公司 2025 年上半年募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

董事会同意，为加强公司对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

董事会同意，为规范公司互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

董事会同意，为规范公司选聘会计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0……
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