公告日期：2025-08-27

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-046
劲旅环境科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名（其中监事会主席张锡元以通讯方式出席并表决），会议由张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及其摘要。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（三）审议通过《2025 年中期分红方案》

监事会认为：2025 年中期分红方案综合考虑了公司目前所处的发展阶段、盈利规模、现金流量状况等，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。本次关于 2025 年中期分红方案履行相应决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年中期分红方案》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

三、备查文件

第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 27 日

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