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发表于 2025-08-26 20:41:24 股吧网页版
魅视科技:总经理工作细则 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


广东魅视科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为促进广东魅视科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营
管理的制度化、规范化、科学化,确保公司重大经营决策的正确性、合理性,提高民主决策、科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东魅视科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)制定本细则。

第二条 本细则旨在落实《公司法》、公司章程、董事会赋予总经理班
子的职权,明确其应履行的责任。

第三条 公司设总经理一名,副总经理若干名,由董事会决定聘任或解
聘。总经理每届任期三年,总经理连聘可以连任。

第二章 职责及分工

第四条 总经理由董事会聘任,主持公司日常经营和管理工作,组织实
施董事会决议,对董事会负责。

第五条 总经理的职责:

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;

(二)依法根据董事会或法定代表人的合法授权签署相关合同及其他文件;

(三)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(四)拟订公司内部管理机构设置方案;

(五)拟订公司的基本管理制度;

(六)制订公司的具体规章;

(七)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;

(八)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员;

(九)公司章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第六条 除涉及法律法规、公司章程等明确规定由股东会、董事会决定
或者股东会明确授权董事会决定的事项以外,公司其他事项均由总经理全权负责,重大事项应及时报董事会备案。总经理就相关事项的审批权限若与董事会审批权限发生冲突,应将相关事项提交董事会审议批准。在审议关联交
易事项时,若总经理为关联人,总经理职权范围内的关联交易应当提交董事会审议。

第七条副总经理的职责:

(一)协助总经理工作,并对总经理负责;

(二)按照总经理决定的分工,主管相应的部门或工作;

(三)在总经理授权范围内,全面负责主管的各项工作,并承担相应的责任;

(四)在主管工作范围内,对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项向总经理提出建议,并决定非关键岗位人员的任免;

(五)决定召开主管范围内的业务协调会议,确定会期、议题、出席人员,并将会议结果报总经理;

(六)按公司业务审批权限的规定,批准或审核所主管部门的业务开展,并承担相应的责任;

(七)就公司的重大事项向总经理提出建议;

(八)总经理不能履职时,副总经理受总经理委托代行总经理职权;
(八)总经理交办的其他事项。

第八条 财务总监的职责:

(一)主管公司财务工作,向总经理负责,在总经理领导下开展日常工作;

(二)根据法律、行政法规和国家有关部门的规定,拟订公司财务会计制度并报董事会批准;

(三)根据公司实际情况,拟订公司资金、资产运用及签订重大合同的权限规定,并报总经理批准;

(四)根据公司章程的规定按时完成编制公司财务报告,并保证其真实可靠;

(五)按照总经理决定的分工,主管财务及其他相应的部门或工作,并承担相应的责任;

(六)就财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议;

(七)按公司会计制度规定,对业务资金运用、费用支出进行审核,并承担相应责任;

(八)定期及不定期地向董事会(或董事会授权的专业委员会、指定董事)、总经理提交公司财务状况分析报告,并提出相应解决方案;

(九)维护公司与金融机构的沟通联系,确保正常经营所需要的金融支持;

(十)董事会、总经理交办的其他事项。

第三章 总经理办公会议

第九条 总经理办公会议由总经理主持,或由总经理委托副总经理召集
或主持。总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各部门、各分支机构提交审议的事项。

第十条 公司副总经理和其他高级管理人员参加总经理办公会议。总经
理视需要可决定公司各职能部门负责人参加,也可通知各子公司负责人参加。

第十一条 根据工作需要,总经理可决定不定期召开会议。有下列情形
之一时,应立即召开总经理办公会议:

(一)董事长提出时;

(二)总经理认为必要时;

……
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