公告日期：2025-08-27

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-020
广东魅视科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以
电子邮件方式已于2025 年8 月 15日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事为方华、叶伟飞、张成旺、陈慧芹、毛宇丰和胡永健，以远程视频方式参会的董事为曾庆文），本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《关于修订公司章程的公告》（公告编号:2025-022）全文详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

二、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》

为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、审议通过了《关于修订募集资金专项存储及使用管理制度的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《 募 集 资 金 专 项 存 储 及 使 用 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

七、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《独立董事专门会议制度》《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

八、审议通过了《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议……
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