公告日期：2025-08-28

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-039
兰州银行股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届监事会第四次会议通知以
电子邮件方式于 2025 年 8 月 15 日发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以书面传签方
式召开。本次会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年半年度报告及报告摘要》
监事会认为，本行 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、行政法规和监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告及摘要同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年半年度第三支柱信息披露相关报告》

本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司恢复计划>的议案》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2025 年上半年经营情况的报告》《兰州银行股份有限公司 2025 年上半年不良资产处置情况的报告》《兰州银行股份有限公司 2024 年度负债质量情况的报告》等三项报告。

特此公告。

兰州银行股份有限公司监事会
2025 年 8 月 27 日

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