公告日期：2025-08-27

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-046
安徽拓山重工股份有限公司

关于修订公司章程

及制定、修订公司部分内部治理制度的公告

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开
第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下：
一、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、《公司章程》修订内容

鉴于上述调整情况，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整、“股东大会”改“股东会”、

“监事会”改“审计委员会”或仅删除“监事会”的调整等，未在表格中对照列

示。

具体修订情况如下：

序号 原条款 修订后条款

第二条 公司系依照《中华人民共和国公 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司
司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简
1 下简称“公司”）。公司系依照《公司法》和 称“公司”）。公司系依照《公司法》和其他有
其他有关规定，由安徽拓山重工机械有限公司 关规定，由安徽拓山重工机械有限公司整体变更
整体变更而成立的股份有限公司，在广德市市 而成立的股份有限公司，在广德市市场监督管理
场监督管理局注册登记。统一社会信用代码为 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
91341822575705511N。 为91341822575705511N。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。董事长为代表公司执行事务的
董事。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
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之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人
的产生及其变更办法同本章程第一百一十七条关于
……
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