公告日期：2025-08-27

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-047
安徽拓山重工股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第十四次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议决定于 2025 年 9
月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2025 年 9 月 5 日下午交易结束
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、会议提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

5.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

6.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √

7.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

8.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √

9.00 《关于修订〈累积投票制度……
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