公告日期：2025-06-13

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-039
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年6月12日召开的第二届董
事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会
的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。(1)现场投票：股
东本人出席或者授权书(授权委托书见附件一)委托他人出席现场会议并行
使表决权；(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议召开日期和时间：(1)现场会议时间：2025年6月30日(星期一)
下午15:00；(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2025年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年6月
30日9:15-15:00的任意时间。

6、股权登记日：2025年6月24日(星期二)

7、出席对象：

(1)截至2025年6月24日(星期二）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江西省九江市修水县绿色食品科技产业园欧克科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定。

本次会议审议以下事项：

备注

提 案 编 该列打勾的栏目
码 提案名称 可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关

1.00 议事规则的议案》 √

2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 √

《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及

8.00 其变动管理制度>的议案》 √

《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的

9.00 议案》 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的

10.00 议案》 √

11.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 √

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2025年6月12日在《证券时报》《中国证券报》《上……
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