公告日期：2025-06-13

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-037
欧克科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于
2025 年 6 月 2 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 12 日以现场及视
频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

因公司实施了资本公积金每 10 股转增 4 股的权益分派方案，总股本由
66,680,000 股增至 93,352,000 股，注册资本由人民币 6,668 万元变更为 9,335.2 万
元。

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新修订情况，对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
同意将公司董事会成员人数由 7 人增加至 9 人，增加的两名董事为一名非独
立董事、一名职工代表董事（将由公司职工代表大会选举产生）。

同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》、修订后的《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，公司决定对《独立董事工作制度》的有关条款进行修订。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

修 订 后 的 《 独 立 董 事 专 门 会 议 工 作 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，公司决定对《对外担保管理制度》的有关条款进行修订。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，公司决定对《对外投资管理制度》的有关条款进行修订。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，公司决定对《关联交易管理制度》的有关条款进行修订。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cn……
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