公告日期：2025-07-22

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-029
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议于 2025 年 7 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2025 年 7 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别为庄明
允、朱晓荣、徐和东和涂圣杰）。

会议由董事长庄明允主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

董事会薪酬与考核委员会和北京植德（上海）律师事务所就该事项出具了明
确 同 意 的 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》《第三届董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》及《北京植德律师事务所关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的法律意见书》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司特制定《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）事宜
的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本次激励计划的有关事宜，具体授权事项如下：

提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激
励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；

4、授权董事会在为激励对象完成限制性股票登记前，将激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授的限制性股票份额直接调减、或在激励对象之间进行分配、或调……
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