公告日期：2025-08-29

证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2025-012
悍高集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第二
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2025年9月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-9:25、9:30-
11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 12 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室。
二、会议审议事项

1、股东大会表决的提案名称

表 1本次股东大会议案编码一览表

备注

议案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围暨修 √

订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2.00 《关于募投项目延期及使用超募资金用于在建募投项 √

目的议案》

3.00 《关于制定及修订公司相关制度的议案》 √

3.01 《关于修订<股东会议事规则＞的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则＞的议案》 √

3.03 《关于修订<独立董事工作制度＞的议案》 √

3.04 《关于修订<对外投资管理制度＞的议案》 √

3.05 《关于修订<对外……
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