公告日期：2025-08-29

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司的管理，
维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《悍高集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《信息披露事务管理制度》和《重大信息内部报告制度》等规章制度的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称子公司指公司依法投资设立的，具有独立法人资格主体的
公司，包括全资子公司和控股子公司。

（一）全资子公司是指公司直接或间接持有其股权或股份占注册资本 100%的子公司。

（二）控股子公司，是指母公司直接或间接持有其股权或股份占注册资本 50%以上的子公司，或虽然不足 50%，但可以决定其董事会半数以上成员、或者能通过协议或其他安排实际控制的子公司。

第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的组
织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身经营
特点和环境条件，制定具体实施制度，以保证本制度的贯彻和执行。

第五条 公司委派到子公司的董事、监事、高级管理人员、财务负责人对本制度
的有效执行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督等工作。

第二章 规范运作

第六条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特点，建
立健全法人治理结构和内部管理制度。

第七条 子公司应按照其章程规定召开股东会、董事会或监事会。会议决议须有
到会股东、董事或授权代表签字。

第八条 资产重组、收购兼并、投融资、资产处置、收益分配等重大事项由公司
董事会决策并实施，子公司予以配合。

第九条 子公司应当按照公司董事会或董事会办公室的要求，及时、完整、准确
地向公司董事会提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息。

第十条 子公司应依照公司档案管理规定建立严格的档案管理制度，各子公司
章程、股东会决议、董事会决议、营业执照、印章、政府部门批文、重大合同等重要文本，必须妥善保管。

第三章 人事管理

第十一条 公司或相关业务部门按章程或协议向子公司委派或推荐董事（或执
行董事）、监事及高级管理人员、职能部门负责人，包括但不限于子公司总经理、副总经理、董事会秘书以及财务负责人、部门经理等。子公司应按照其章程的规定依法设立股东会、董事会、监事会和管理层。子公司根据自身情况，可不成立董事会，只设立代表公司执行公司事务的董事或者经理；可不设监事会。

董事、监事、高级管理人员、职能部门负责人的委派程序：

（一）由公司或相关业务部门推荐提名人选；

（二）报公司董事长最终审批；

（三）公司或相关业务部门将人选提交子公司审议，根据各子公司章程规定予以确定。

第十二条 公司派往子公司的董事、监事、高级管理人员、职能部门负责人具有
以下职责：

（一）依据《公司法》和各子公司章程行使董事、监事、高级管理人员、职能部门负责人义务，承担董事、监事、高级管理人员、职能部门负责人责任；

（二）认真遵守国家有关法律、法规之规定，依法经营，规范运作；

（三）依据公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的经营计划、风险管理程序；协调公司与子公司之间的工作；

（四）保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

（五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司、子公司的利益不受侵犯；

（六）保证子公司及时向公司董事会办公室报送董事会决议（或执行董事决定）、股东会决议等重要文件；

（七）承担公司交办的其它工作。

第十三条 子公司执行集团人力资源管理部门制定的人事管理制度。

第四章 财务管理

第十四条 公司对子公司财务会计工作实行垂直统一管理，根据投资公司情况
予以委派、推荐财务管理人员，并依照子公司章程规定的程序聘任和解聘。

第十五条 公司集团财务中心全面负责所属子公司财务管理工作，并直接由……
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