公告日期：2025-09-12

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-071

湖南华联瓷业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，于2025年9 月11 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据修订的《公司章程》，公司第六届董事会设董事 9 名，其中非独立董事 5
名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经公司董事会提名与薪酬考核委员会的任职资格审核，拟提名许君奇先生、丁学文先生、许嘉静女士、肖文慧女士、刘静女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名王红艳女士、李玲女士、刘绍军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

王红艳女士、李玲女士、刘绍军先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中李玲女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。本次换届选举后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计不超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事人数的比例不低于董事总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法规和制度要求。

二、其他说明

表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为保障董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日
附件：非独立董事候选人简历：

许君奇先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1966 年 2 月，本科学
历，陶瓷工业高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，中共党员。历任嘉树联营厂技术员、技术科科长、副厂长、厂长，华瓷有限总经理、董事长等职务，现任本公司董事长。许君奇先生曾任中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长、《中国出口日用陶瓷技术指南》编撰专家组组长，是湖南省第九届、十届人大代表、第十二届政协委员、2006 年全国“五一劳动奖章”获得者，现兼任中国陶瓷工业协会副理事长、湖南省总商会副会长、湖南陶瓷行业协会会长等职务。许君奇先生现直接持有公司股份 4721335 股，为公司实际控制人，与公司董事许嘉静女士为父女关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

丁学文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 4 月，专科学
历，中共党员。1988 年至 1993 年期间，先后工作于湖南省醴陵市嘉树乡农技推
广中心、湖南省醴陵市农业局，1994 年至 2008 年 8 月期间，先后担任华瓷有限
营销总监、副总经理等职，现任湖南华联瓷业股份有限公司总经理、董事。丁学文先生现直接持有公司股份 1020000 股，与公司实际控制人、公……
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