公告日期：2025-09-12

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-072

湖南华联瓷业股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 11 日召开
第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》、《关于修订、制定公司相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况

1. 《公司章程》主要修订情况

（1）将“股东大会”调整为“股东会”；

（2）删除了《公司章程》中“监事会”章节及其他关于监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会法定职权，同时废止《监事会议事规则》；

（3）明确董事会成员中应有 1 名职工代表董事；

具体修订内容详见下文“《<公司章程>修订对照表》”

2. 《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护湖南华联瓷业股份有限公司（以 为维护湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 下简称“公司”）、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下司法》”）、《中华人民共和国证券法》 简称“《公司法》”）、《中华人民共和（以下简称“《证券法》”）和其他有关 国证券法》（以下简称“《证券法》”）
规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第五条 第五条

公司住所：湖南省醴陵醴陵经济开发区 公司住所：湖南省醴陵经济开发区瓷谷
瓷谷大道。 大道。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

新增 第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 第十条

公司全部资产分为等额股份，股东以其 股东以其认购的股份为限对公司承担认购的股份为限对公司承担责任，公司 责任，公司以其全部财产对公司的债务以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。

第十条 第十一条

本公司章程自生效之日起，即成为规范 本章程自生效之日起，即成为规范公司公司的组织与行为、公司与股东、股东 的组织与行为、公司与股东、股东与股与股东之间权利义务关系的具有法律 东之间权利义务关系的具有法律约束约束力的文件，对公司、股东、董事、 力的文件，对公司、股东、董事、高级监事、高级管理人员具有法律约束力的 管理……
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