公告日期：2025-09-12

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-073
湖南华联瓷业股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 9 月 11
日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 2 日发出。会议由董事长许
君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议并通过了以下决议：

二、董事会会议审议事项

1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，规范公司运作，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件予以修订，主要修改内容包括：（1）将“股东大会”调整为“股东会”；（2）删除了《公司章程》中“监事会”章节及其他关于监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会法定职权，同时废止《监事会议事规则》；（3）明确董事会成员中应有 1 名职工代表董事。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》全文详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对本次《公司章程》及其附件的修订事项进行逐项表决，结果如下：

1.01 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.02 审议《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

1.03 审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，修订、制定公司部分制度。本次修订、制定的公司制度清单详见附件，修订、制定的制度全文详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。其中《独立董事制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资及资产管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对本次相关制度的修订、制定事项进行逐项表决，结果如下：
2.01 审议《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.02 审议《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理制度＞的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.03 审议《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.04 审议《关于修订＜对外投资及资产管理制度＞的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.05 审议《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.06 审议《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.07 审议《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.08 审议《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.10 审议《关于修订＜独立董事专门会议议事规则＞的议案》

表决结果：同意票 9 票，……
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