公告日期：2025-09-12

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-070
湖南华联瓷业股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 11 日召开了
第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第五次临时
股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 29 日召开公司 2025 年五次临时股东大
会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14:30 开始

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2025 年 9 月 23 日（星期二）。

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 23 日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：

湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦 11 楼。

二、会议审议事项

1.以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾栏目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √作为投票对象的子议案
数：（3）

1.01 《关于修订＜公司章程＞的议案》 √

1.02 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》 √

1.03 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 √

2.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》 √作为投票对象的子议案
数：（7）

2.01 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》 √

2.02 《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理制 √

度＞的议案》

2.03 《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》 ……
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