公告日期：2025-08-27

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-062
湖南华联瓷业股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 26
日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 13 日发出。会议由董事长许
君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议并通过了以下决议：

二、董事会会议审议事项

1、审议通过《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，现就公司新增 2025 年度日常性关联交易事项议案如下：

一、新增 2025 年度日常性关联交易情况

预计 2025 年与关联人发生日常交易，预计关联交易总金额不超过 13 万元。
2024 年与关联人实际发生的日常关联交易总金额为 0 万元。明细如下：

单位：人民币 万元

本年 1-6

合同签订 月与关联

关联交 关联交易内 关联交易 上年发生
关联人 金额或预 人累计已

易类别 容 定价原则 金额

计金额 发生交易

金额

接受关

湖南雅然

联人提

瓷趣贸易 经营场地 市场价 13 0 0

供的租

有限公司

赁

二、定价政策与定价依据

公司与关联方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价，均按照市场价格定价。公司与上述关联方进行的交易均为正常的生产经营活动，不存在损害公司利益的情况。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

议案内容：为进一步优化募集资金使用效率，加快产业升级，提升公司核心竞争力，公司将原工程技术中心建设项目的部分募集资金 7148.37 万元（含利息）变更用于深圳研发设计中心项目。本次变更事项是基于公司经营和发展需要进行的必要调整，符合市场需求及公司战略，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益情形。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于在深圳市投资设立全资子公司并购置办公用房的议案》
议案内容：基于公司战略发展规划和业务发展需求，公司在深圳市开展研发设计中心项目建设。为开展本项目建设，公司在深圳市投资设立全资子公司，并在深圳市购置办公用房，以满足在深圳市开展研发设计的需求，现将相关事项说明如下：

项目总投资额 13000 万元，其中拟使用募集资金金额为 7148.37 万元（含利
息）。为了更好地开展研发设计工作，公司投资设立全资子公司深圳华耀陶瓷科技有限公司（以下简称“新设子公司”），新设子公司的注册资本为 3000 万元人民币。设立完成后，新设子公司拟使用不超过 10000 万元（最终支付价格以实际签订协议为准）向深圳市科之谷投资有限公司购买位于深圳市福田区华富街道
莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 3206、3208 号房产，作为办公
场所。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次拟以新设子公……
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