
公告日期:2025-08-27
中原证券股份有限公司
关于湖南华联瓷业股份有限公司变更部分募集资金
投资项目的核查意见
中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”或“保荐机构”)作为湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“华瓷股份”或“公司”)首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求,对公司变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查,核查情况如下:
一、变更募集资金投资项目的概述
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2802号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)62,966,700股,公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币589,997,979.00元,扣除与本次发行有关的费用人民币57,318,867.92元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币532,679,111.08元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验字[2021]2-40号验资报告予以验证。
根据公司《首次公开发行股票招股意向书》披露,公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设进度分轻重缓急投资于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投
入金额
1 日用陶瓷生产线技术改造项目 35,530.00 27,530.00
2 工程技术中心建设项目 14,670.00 14,670.00
3 陶瓷新材料生产线项目 6,150.00 2,067.91
4 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 65,350.00 53,267.91
(二)公司历次募投项目变更情况
2021年11月30日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》,并经2021年第三次临时股东大会审议通过,对日用陶瓷生产线技术改造项目中的具体技改项目内容和金额进行了调整。
2022年8月18日,公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》,并经2022年第一次临时股东大会审议通过,公司拟变更“陶瓷新材料生产线项目”及“日用陶瓷生产线技术改造项目”之子项目“玉祥一厂技改项目”节余募集资金投资建设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。
2025年4月2日,公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并经2024年年度股东大会审议通过,拟将工程技术中心建设项目的部分募集资金变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目,并由公司全资子公司湖南醴陵红官窑瓷业有限公司负责实施建设。
2025年5月29日,公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》,并经2025年第2次临时股东大会审议通过,将溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目中的部分募集资金970.00万元调整至日用陶瓷生产线技术改造项目下的五厂技改项目,并将“日用陶瓷生产线技术改造项目”之子项目“酒瓶厂(溢百利二厂)技改项目”调整用于日用陶瓷产品生产。
(三)本次变更部分募集资金用途情况
2025年8月26日,经公司第五届董事会2025年第四次独立董事专门会议、第五届董事会第二十次会议、第五届监事……
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