公告日期：2025-08-15

中原证券股份有限公司

关于湖南华联瓷业股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（地址：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦）
二〇二五年八月

目 录

目 录......1
声 明......2
第一节 本次证券发行的基本情况......3

一、发行人基本情况 ...... 3

二、发行人存在的主要风险 ...... 7

三、本次保荐的发行人证券发行情况...... 11

四、保荐人、保荐代表人及其他项目人员情况 ...... 14

五、保荐人与发行人关联关系情况的说明 ...... 15

六、保荐人内部审核程序及内核意见 ...... 16
第二节 保荐人的承诺事项......18
第三节 保荐人对本次证券上市符合上市条件的推荐意见 ......20
一、关于本次向特定对象发行股票并上市履行的决策程序的核查情况 ...... 20

二、发行人符合板块定位及国家产业政策的说明 ...... 20

三、本次发行符合《公司法》规定的发行股票的相关条件 ...... 21

四、本次发行符合《证券法》规定的发行股票的相关条件 ...... 22

五、本次发行符合《注册管理办法》等规定的发行条件 ...... 22

六、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定 ...... 25

七、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 26

八、保荐人对发行人本次向特定对象发行股票并上市的推荐结论 ...... 26
第四节 保荐人对发行人持续督导工作的安排 ......27

声 明

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“华瓷股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。

中原证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。

第一节 本次证券发行的基本情况

一、发行人基本情况

（一）基本情况

公司名称 湖南华联瓷业股份有限公司

英文名称 Hunan Hualian China Industry Co., Ltd.

统一社会信用代码 91430000616610579W

注册资本 251,866,700.00 元

法定代表人 许君奇

公司设立日期 1994/08/01

整体变更为股份公司日期 2008/08/01

股票简称 华瓷股份

股票代码 001216

上市地点 深圳证券交易所

注册地址 湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道

互联网网址 www.hlceramics.net

电子邮箱 hczqb@hnhlcy.cn

公司经营范围 日用陶瓷、艺术陶瓷系列产品的生产、批发和零售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人业务情况

报告期内，公司主营业务为陶瓷制品的研发，设计，生产和销……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。