公告日期：2025-07-15

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-051
湖南华联瓷业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

公司于2025年5月29日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据董事会第十八次会议审议通过的《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会授权公司董事长许君奇决定召开股东大会的具体时间，并另行发布召开股东大会的通知和相关公告。随后公司发布了《关于暂不召开股东大会审议 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的公告》。当前，公司向特定对象发行 A 股股票的申报工作已经准备就绪，根据第五届董事会第十八次会议的
授权，董事长许君奇先生决定于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东
大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:30 开始

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 31 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2025 年 7 月 25 日（星期五）。

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 25 日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：

湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦 11 楼。

二、会议审议事项

1.以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（10）

2.01 发行股票的种类和面值 ……
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