公告日期：2025-08-27

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-038
中铁特货物流股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 25 日召开第三
届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款。

本次《公司章程》修订对照如下：

序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》对应条款

第一条 为维护中铁特货物流股份
第一条 为维护中铁特货物流股份有 有限公司（以下简称公司）、股东、职工
限公司（以下简称公司）、股东和债权人 和债权人的合法权益，完善中国特色现代
的合法权益，规范公司的组织和行为，加 企业制度，弘扬企业家精神，规范公司的
1 强党对公司的全面领导，根据《中国共产 组织和行为，坚持和加强党对公司的全面
党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民 领导，根据《中国共产党章程》（以下简
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》）和其他有关规定，制订本章程。 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关
规定，制定本章程。

第五条 公司注册资本为人民币
4,444,444,444.00 元。公司因增加或者减少
2 第五条 公司注册资本为人民币 注册资本而导致注册资本总额变更的，在
4,444,444,444.00 元。 股东会通过同意增加或者减少注册资本
的决议后，可以决议授权董事会具体办理
注册资本的变更登记手续。

第七条 董事长为公司的法定代表
人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第七条 董事长为公司的法定代表 法定代表人以公司名义从事的民事
3 人。 活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。法定代表人因为执行职
务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表
……
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