公告日期：2025-06-12

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-026
中铁特货物流股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十三次会议于
2025 年 6 月 5 日以书面、通讯方式发出通知，经全体监事一致同意，于 2025 年
6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3
名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整募集资金投资项目的议案》

根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实际实施情况及相关项目的推进情况，公司拟调整部分募集资金投资项目及其实施计划。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于现金收购柳州机保段土地的议案》

公司拟以现金方式向中国铁路南宁局集团有限公司收购柳州机保段资产所在的授权经营土地，相关资产在评估基准日的价值为 9,566.41 万元，最终收购价格以国有资产管理部门备案的评估结果为准。同意授权公司管理层具体办理授权
经营土地使用权收购相关的协议签署、资金支付、资产交割、相关的土地/房产的不动产权证书，并按照国有资产管理部门备案的评估结果确定或调整交易价格，授权期限至全部事项办理完毕之日止。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十三次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司监事会
2025 年 6 月 12 日

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