公告日期：2025-08-08

民生证券股份有限公司

关于广东中旗新材料股份有限公司

首发部分募投项目重新论证并暂缓实施的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”、“公司”）首次公开发行股票并上市和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对中旗新材首发部分募投项目重新论证并暂缓实施事项认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、首发募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,267 万股股票，募集资金总额为人民币 717,958,900.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 88,561,800.00元，募集资金净额为 629,397,100.00 元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10349 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、首发募集资金投资项目基本情况

截至 2025 年 8 月 7 日，中旗新材首发募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元

首发募投项目 是否已变 募集资金承 调整后投 累计投入金 项目达到预定
更项目 诺投资总额 资总额 额注 2 可使用状态日

期

中旗（湖北）新材 是 34,000.00 28,476.07 28,211.11 2024.08.31
料一期建设项目

高明二厂二期扩 否 7,000.00 7,000.00 7,077.76 2022.10.24
建项目注1

研发中心及信息 是 5,939.71 1,609.71 1,886.46 2024.08.31
化建设项目

中旗（湖北）新材 是 16,000.00 4.00 4.00 不适用

料二期建设项目
高纯石英砂研发

中心及信息化建 否 - 4,330.00 142.69 2026.06.23
设项目
年产1万吨半导体

级、光伏坩埚用高 否 - 21,519.93 - 2026.02.12
纯砂项目注3

合计 62,939.71 62,939.71 37,322.02

注 1：2022 年 10 月份，高明二厂二期扩建项目已达到预定可使用状态并结项，详见《关
于部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-053）；累计使用募集资金额包含永久性补充流动资金的金额。

注 2：公司累计投入金额高于承诺投资金额的部分，主要系公司将部分暂时闲置的募集资金用于现金管理所获得的收益所致。上述累计投入金额未经审计。

注 3：“年产 1 万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”调整后的投资总额为 21,519.93
万元，未包含募集资金的利息收入；包含募集资金利息收入的总投资额为 23,944.34 万元。
三、本次首发部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施情况
（一）首发部分募集资金投资项目暂缓实施的原因

公司于 2024 年 8 月 29 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于部分首发募集资金投资项目变更的议案》，公司将首发募集资金投资项目“中旗(湖北)新材料一期建设项目”、“中旗(湖北)新材料二期建设项目”……
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