公告日期：2025-07-08

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特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案；

2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30 开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 7
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座
17 层公司会议室。

3、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长周军先生

6、会议召开的合法、合规性：

（1）公司第三届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 19 日召开，审议通过了
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、关于公司有效表决权的情况说明

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 183,019,243 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 2,274,408 股，不享有股东大会表决权。

根据《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》的约定，自协议生效之日起，海南羽明华创业投资有限公司将放弃其所持有的全部中旗新材 17,104,440 股
股份。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日披露的《关于公司股东签署〈表决
权放弃及控制权稳定相关事项之协议〉暨公司完成控制权变更的公告》（公告编号：2025-059）。

综上，公司有效表决权股份总数为 163,640,395 股。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 171 人，代表股份 71,838,565 股，占公司有表决
权股份总数的 43.9003%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 70,377,005 股，占公司有表决
权股份总数的 43.0071%。

通过网络投票的股东 160 人，代表股份 1,461,560 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8932%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 167 人，代表股份 2,031,180 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2412%。

其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 569,620 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3481%。

通过网络投票的中小股东 160 人，代表股份 1,461,560 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8932%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及会议相关人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1.00 逐项审议并通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议
案》；

会议以累积投票的方式选举贺荣明先生、陈勇辉先生、汪维女士为公司第四届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

总表决情况：

1.01 关于选举贺荣明先生为非独立董事的议案

获得选举票数：70,515,986 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.1590%；
1.02 关于选举陈勇辉先生为非独立董事的议案

获得选举票数：70,606,925 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.2855%；
1.03 关于选举汪维女士为非独立董事的议案

获得选举票数：70,530,691 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.1794%；
中小股东总表决情况：

1.01 关于选举贺荣明先生为非独立董事的议案

获得选举票数 ： 708,601 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的34.8862%；

1.02 关于选举陈勇辉先生为非独立董事的议案

获得选举票数 ： 799,540 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的39.3633%……
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