公告日期：2025-06-20

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-058
转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议审议通过，公司定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025
年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30 开始。
（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 7
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 1 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025 年 7
月 1 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层
公司会议室。

二、会议审议事项：

1、本次股东大会提案编码表：

备注
提案 提案名称 打勾栏
编码 目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案：采用等额选举

1.00 《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选 3 人

1.01 关于选举贺荣明先生为非独立董事的议案 √

1.02 关于选举陈勇辉先生为非独立董事的议案 √

1.03 关于选举汪维女士为非独立董事的议案 √

2.00 《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》 应选 3 人

2.01 关于选举霍佳震先生为独立董事的议案 √

2.02 关于选举吴瑛女士为独立董事的议案 √

2.03 关于选举夏富彪先生为独立董事的议案 √

非累积投票提案

《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分公司制度的议 √作为投
3.00 票对象的
……
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