公告日期：2025-06-20

广东中旗新材料股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 广东中旗新材料股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

公司在佛山市工商行政管理局登记注册，公司营业执照签发日期为本公司成立日期，统一社会信用代码为：91440600564536724H。

第三条 公司于 2021 年 7 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,267 万股，于 2021 年 8 月 23
日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：广东中旗新材料股份有限公司

英文全称：【SINOSTONE(GUANGDONG)CO.,LTD】

第五条 公司住所：佛山市高明区明城镇明二路 112 号，邮编 528500；佛山市
高明区高明大道西 20 号，邮编 528500。

第六条 公司注册资本为人民币 182,874,555 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司法定代表人为代表公司执行公司事务的董事。董事长为代表公司执行公司事务的董事。法定代表人的产生或更换办法同董事长的产生或更换办法。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据《公司法》和本章程的相关规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，及董事会认定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以专业的管理、创新的精神、坚持绿色环保的发展理念，把公司建设成为高科技、高效率、高效益、可持续发展的一流企业。回馈社会，为股东带来持续稳定增长的回报。

第十五条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑用石加工；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；半导体器件专用设备制造；半导体器件专
用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备研发；机械设备销售；五金产品零售；品牌管理；住房租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（公司的经营范围以佛山市市场监督管理局核准的内容为准。）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明……
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