公告日期：2025-08-22

中信建投证券股份有限公司

关于金房能源集团股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为金房能源集团股份有限公司（以下简称“金房能源”或“公司”）首次公开

发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对金

房能源变更部分募集资金投资项目事项进行了核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司

首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982 号）核准，并经深圳证券交

易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,269 万股，每股发行价

格为 28.01 元，募集资金总额为 63,554.69 万元，扣除各类发行费用之后实际募

集资金净额 56,460.11 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所

（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 23 日出具《北京金房暖通节能技术股份有限公

司验资报告》（天健验〔2021〕1-43 号）审验确认。公司依照规定对募集资金进

行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与

保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）原募集资金用途及使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

序号 项目名称 拟使用募集 截至 2025 年 6 月 30 日使用进度
资金金额 金额（万元） 投资进度（%）

1 烟气综合优化节能改造项目 8,739.33 3,123.31 35.74%

2 供热运营服务管理项目（二期） 11,316.50 9,044.91 79.93%

3 研发中心暨供热运营管控平台建设项目 15,129.20 2,889.46 19.10%

4 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目 7,263.62 6,291.13 86.61%

5 补充流动资金 14,011.46 14,017.78 100.05%

6 合计 56,460.11 35,366.59

文中所有数值均保留两位小数，若出现合计数与各分项数值之和和尾数不符

的情况，均为四舍五入原因造成。

（三）本次部分募投项目变更的具体情况

为实现募集资金的效益最大化，经公司审慎研究，拟将“研发中心暨供热运

营管控平台建设项目”投资金额调减至 9,329.20 万元，剩余的募集资金用于“综

合能源技术研发及产业化基地建设项目”。本次变更募集资金投资项目总金额

5,800.00 万元，占募集资金净额的 10.27%。本次变更后，公司首次公开发行募

集资金的募投项目情况如下：

单位：万元

本次变更前募 募集资金拟 本次变更后募

序号 项目名称 集资金拟投资 投资金额变 集资金拟投资 变更情况说明
……
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